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抓获23人!文昌警方打掉以林某为首的“套路贷”涉恶犯罪团伙

  2019年09月22日 17:38
  来源:南海网

南海网、南海网客户端海口9月22日消息(南海网记者庄晓珊 特约记者宋洪涛 通讯员陈炜森)记者9月22日从海南省公安厅获悉,今年4月26日,文昌市公安局对以林某为首的“套路贷”涉恶犯罪团伙开展了集中收网行动。截至目前,已抓获林某等犯罪嫌疑人23名,成功侦破该团伙涉及案件15起,冻结涉案资金76万元,查封房产8处、土地4块,扣押车辆13辆、纸质及电子借条290余张(借款总金额5500余万元)、金银首饰80余件,收缴枪支3把、山猪炮3枚、管制刀具16把。日前,林某等23名犯罪嫌疑人被文昌市人民检察院批准逮捕。

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警方缴获的“套路贷”涉恶团伙赃物。海南省公安厅供图

泼油漆、撒冥币、扔鞭炮 一团伙被举报用软硬暴力催债

据了解,2018年10月,文昌市公安局接到了省扫黑除恶第一督导组下发的涉恶线索核查件,称有人在文昌市以泼油漆、扔鞭炮、撒冥币的方式实施“暴力催债”行为。文昌市公安局党委对此高度重视,指令市公安局扫黑办务必尽快查清事实。市公安局扫黑办迅速组织精干力量对该线索进行核查。

随着的核查工作的不断深入,一个以林某为首的犯罪团伙逐渐“浮出水面”。该团伙以文昌市文城镇揽胜烟酒行为据点,假借经营烟酒行的名义,长期在文昌市范围内通过让借款人签订远高于真实借款金额的虚高“借贷协议”的方式实施“套路贷”犯罪行为,并多次通过软硬暴力、寻衅滋事的方式追讨欠款。听取线索核查工作汇报后,警方认为该案不仅是因赌博而产生的普通民间借贷行为,犯罪嫌疑人有虚增债权债务的主观故意,且诱使被害人基于错误认识签订远高于实际赌博借款金额的借贷协议,最后还以泼油漆、扔鞭炮、撒冥币的方式实施“暴力催债”行为,存在重大的“套路贷”违法犯罪嫌疑。为进一步深挖犯罪,在省扫黑办和省公安厅扫黑办的指导下,文昌市公安局抽调精干警力组成以市委常委、公安局局长陈文慧任组长的专案组,全力侦办该案。

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警方缴获的“套路贷”涉恶团伙赃物。海南省公安厅供图

笼络社会闲散人员 “揽胜五虎”暴力加持形成组织

彩票开户平台2012年起,林某开始在文昌地区活跃,其通过结识刘某河等早期团伙成员,开始接触到“放贷”业务。2012年至2016年间,林某开始大量结交社会混混,其通过喝酒和给予生活上“照顾”的方式,拉拢纠集被公安机关打击处理过的社会闲散人员,使其在文昌市文城镇具备了一定的社会影响力。林某在拓展其“放贷”业务的同时,也开始涉足美容美发、餐饮、服装等领域。

彩票开户平台2016年底,林某为进一步扩大其社会影响力,招揽了在文昌市小有“名气”的社会闲散人员黄某华、符某敏、邢某吾、陈某雷、符某邦(“揽胜五虎”)成为其骨干成员。“揽胜五虎”的加盟,进一步提升了林某在文城地区的知名度,也使林某建立的“揽胜公司”具备了雏形。2017年3月,林某通过诉讼的方式从一位借款人手中得到了位于文城镇谷鸿路的一处铺面。林某以该处铺面为据点,和“揽胜五虎”共同投资成立了揽胜烟酒行,标志着“揽胜公司”正式成立。“揽胜公司”成立后,林某安排“揽胜五虎”吃住在揽胜烟酒行内,并定期发放工资,假借经营烟酒行的名义,长期在文昌市范围内通过让借款人签订远高于真实借款金额的虚高“借贷协议”的方式实施“套路贷”犯罪行为,并多次借助“揽胜五虎”社会影响力以软硬暴力、寻衅滋事的方式追讨欠款。

随着林某影响力的不断扩大,陈某阳等主要犯罪嫌疑人也加入了“揽胜公司”,开始帮助林某打理赌博业务。林某团伙早期成员吴某威、符某等人也开始与“揽胜五虎”合作,以揽胜烟酒行为据点,从事“时时彩”赌博和放高利贷等违法犯罪活动。2018年,随着“揽胜公司”在文昌地区的影响力和知名度逐步扩大,庄某攀便带领其手下的叶某山、符某集、吴某新、王某团、周某、杨某诚等90后年轻马仔加入“揽胜公司”,帮助林某集团以暴力、威胁、滋扰的手段实施暴力讨债、寻衅滋事、敲诈勒索等犯罪行为。与此同时,以林某为首的“揽胜公司”也有了相对成熟“套路贷”犯罪流程,形成了高层出资统筹、中层管理指挥、底层暴力催收的格局,公司有专人负责“放款”,有专人负责“管账”,有专人负责“武器保管”,有专人负责上门催债。“套路贷”的运作,迅速帮林某团伙聚集了大量的资金财富,林某也先后购置了路虎、保时捷、宝马等多辆豪车,在海口市、文昌市内购买了多处房产、地块,其也与团伙成员邢某共同投资在海口市、文昌市开办了布鲁斯酒吧。

警方突击学习提升办案能力 “黑财”团伙覆灭

侦办过程中,文昌警方突出组织领导,积极开展打击“套路贷”犯罪专业培训,就“套路贷”犯罪的表现特征、案件定性、证据收集和审查判断等方面进行深入交流,不断提升办案人员打击“套路贷”能力水平,为深入推进案件侦办工作打下了良好的基础。专案组民警秉承“以审判为中心”的侦查工作理念,不断强化证据意识,始终坚持客观、公正、全面地收集证据,形成了相对牢固的证据链条。同时,在工作实践中注重发动群众,及时向社会发布通告,频繁深入一线开展走访工作,进一步打消受害人顾虑,鼓励人民群众积极检举该团伙的违法犯罪行为,为案件的顺利侦办提供了有力的保障。

此外,文昌警方充分运用会商协作机制,加强与检察院、法院沟通,共同研究解决案件侦办过程中的疑难问题,在打击“黑财”方面,加强同市工商管理局、税务局、自然资源与规划局、住建局、审计局、人民银行等部门的沟通协作,充分发挥相关部门的职能优势,逐步形成打击“黑财”的强大合力。

经查,该涉恶犯罪团伙是以林某为组织、领导者,有严密的招募成员程序,团伙成员多佩戴金链或有类似文身,组织成员集中管理,提供集体食宿。该组织近几年内在文昌地区通过有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、非法持有枪支、开设赌场、敲诈勒索、放高利贷、从事“套路贷”等违法犯罪活动,逐步扩大势力犯罪,谋取非法利益,对文昌地区经济、社会、生活秩序造成了破坏。

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警方缴获的“套路贷”涉恶团伙赃物。海南省公安厅供图

截至目前,已抓获林某等犯罪嫌疑人23名,成功侦破该团伙涉及案件15起,冻结涉案资金76万元,查封房产8处、土地4块,扣押车辆13辆、纸质及电子借条290余张(借款总金额5500余万元)、金银首饰80余件,收缴枪支3把、山猪炮3枚、管制刀具16把。日前,林某等23名犯罪嫌疑人被文昌市人民检察院批准逮捕。

责任编辑:梁秋枫
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